公司召開第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議
2013年4月24日上午，公司召開了第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議。會(huì)議由褚敏董事長主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、記名投票表決，一致通過了《公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2012年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》、《<關(guān)于公司2012年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)決算和2013年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于公司2012年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于公司2012年度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案》、《公司2012年年度報(bào)告》和《公司2012年年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于<公司2012年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<公司2012年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<公司2012年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告>的議案》、《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司信息披露管理制度>的議案》、《關(guān)于船舶固定資產(chǎn)折舊年限及凈殘值會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》、《關(guān)于向中國銀行股份有限公司寧波江東支行申請融資的議案》、《關(guān)于召開公司2012年度股東大會(huì)的議案》和《公司2013年第一季度報(bào)告》等十六項(xiàng)議案。
證券部
二O一三年四月二十七日